Spanien: Polizei zerstört internationales Geldwäsche-Netzwerk

Spanien: Polizei zerstört internationales Geldwäsche-Netzwerk

Die spanische Polizei hat in einem großangelegten Einsatz ein internationales Netzwerk zur Geldwäsche zerschlagen. Bei der Operation wurden mehr als 100 Verdächtige festgenommen und mehrere Millionen Euro sichergestellt. Das Netzwerk, das in mehreren Ländern aktiv war, soll Millionenbeträge gewaschen haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Geldwäsche-Operationen enge Verbindungen zu organisierter Kriminalität hatten.

Spanien: Polizei zerstört internationales Geldwäsche-Netzwerk mit chinesischen Hintermännern

Die spanische und französische Polizei haben ein von Chinesen betriebenes Geldwäsche-Netzwerk zerschlagen, wie die Ermittler am Freitag bekanntgaben. Die Bande war in der Lage, jeden Tag mehr als eine Million Euro durch ganz Europa zu schmuggeln.

Fünf Verdächtige festgenommen, darunter der mutmaßliche Chef der Bande, wurden in Spanien festgenommen. Die Ermittler kamen dem Netzwerk auf die Spur, als ein französischer Zollbeamter im Februar 2021 in der Nähe von Perpignan in Südfrankreich mehr als 500.000 Euro in einem Versteck in einem Fahrzeug entdeckte.

An den Ermittlungen waren neben der französischen und spanischen Polizei auch die französische Behörde für Betrugsbekämpfung und Europol beteiligt. Die Geldwäscher seien mindestens seit 2019 in allen EU-Staaten tätig gewesen, fanden die Ermittler heraus.

Das Netzwerk, dem chinesische Staatsangehörige mit Wohnsitzen in mehreren europäischen Ländern angehörten, habe Bargeld durch ganz Europa geschmuggelt. Das Geld, das den Angaben zufolge aus illegalem Handel, Steuer- und Zollbetrug sowie Zuhälterei stammte, wurde demnach an einer von zahlreichen Sammelstellen abgeholt und dann von Mittelsmännern auf dem Land- oder Luftweg „quer durch Europa transportiert“.

Die fünf Verdächtigen wurden in Madrid, Valencia, Alicante und Barcelona festgenommen. Bei den Razzien wurden ein Dutzend Wohnungen und Geschäften durchsucht. Mithilfe von Spürhunden wurden in Verstecken mehr als 167.000 Euro Bargeld entdeckt und beschlagnahmt.